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台湾兆丰银行纽约分行涉及洗钱防制未依规定申报，遭美国重罚1.8亿美元，为台资银行首家遭美国重罚者。
美国纽约州金融厅于2015年1月到3月对兆丰银行纽约分行进行一般业务检查时，发现该行2012年的汇款交易，在法遵机制、防制洗钱以及可疑交易申报上，违反相关规定，重罚1.8亿美元。
台湾金融主管部门副负责人桂先农强调，兆丰银行未涉及洗钱。台行政机构负责人林全21日指示，请金融主管部门召集多“部会”组成专案小组进行调查，尽速厘清整个裁罚案件的事实，并追究兆丰银行相关人员的可能责任。
本文由神剧手游于2025-08-14发表在神剧手游，如有疑问，请联系我们。
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